{"id":148558,"date":"2020-03-24T16:18:37","date_gmt":"2020-03-24T15:18:37","guid":{"rendered":"https:\/\/consumatori.org\/37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia-asp\/"},"modified":"2020-03-24T16:18:37","modified_gmt":"2020-03-24T15:18:37","slug":"37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia-asp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consumatori.org\/2020\/03\/24\/37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia-asp\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio: il Registro Centrale dei Titolari Effettivi in Polonia"},"content":{"rendered":"<div><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/consumatori.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/denaro_soldi_riciclaggio-id29577.jpg\" align=\"left\" width=\"300\" height=\"200\"><br \/>\nAvv. Alfio Mancani &#8211; La Direttiva (UE) 2018\/843 &#8211; V Direttiva antiriciclaggio &#8211; ha assegnato termine agli stati membri fino al 10 gennaio 2020 per l&#8217;introduzione del Registro Centrale dei Titolari Effettivi (Ultimate beneficial ownership &ndash; UBO &#8211; register), istituito con la direttiva (UE) 2015\/849. Mentre in Italia il processo legislativo per la costituzione e l&#8217;entrata in funzione del Registro &egrave; ancora in corso (cfr. bozza schema D.M. Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze), le novit&agrave; in materia di antiriciclaggio sono divenute effettive in Polonia con la legge del 1&deg; marzo 2018 (n. 723\/2018). Le societ&agrave; costituite, pertanto, dovranno comunicare il titolare o titolari effettivi entro il 13 aprile 2020 al Registro Centrale dei Titolari Effettivi (CRBR). Occorre segnalare che, in forza de&#8230;<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/www.studiocataldi.it\/articoli\/37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia.asp\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer nofollow\">.. leggi il seguito<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Avv. Alfio Mancani &#8211; La Direttiva (UE) 2018\/843 &#8211; V Direttiva antiriciclaggio &#8211; ha assegnato termine agli stati membri fino al 10 gennaio 2020 per l&#8217;introduzione del Registro Centrale dei Titolari Effettivi (Ultimate beneficial ownership &ndash; UBO &#8211; register), istituito con la direttiva (UE) 2015\/849. 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