{"id":148558,"date":"2020-03-24T16:18:37","date_gmt":"2020-03-24T15:18:37","guid":{"rendered":"https:\/\/consumatori.org\/37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia-asp\/"},"modified":"2020-03-24T16:18:37","modified_gmt":"2020-03-24T15:18:37","slug":"37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia-asp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consumatori.org\/2020\/03\/24\/37657-antiriciclaggio-il-registro-centrale-dei-titolari-effettivi-in-polonia-asp\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio: il Registro Centrale dei Titolari Effettivi in Polonia"},"content":{"rendered":"

\nAvv. Alfio Mancani – La Direttiva (UE) 2018\/843 – V Direttiva antiriciclaggio – ha assegnato termine agli stati membri fino al 10 gennaio 2020 per l’introduzione del Registro Centrale dei Titolari Effettivi (Ultimate beneficial ownership – UBO – register), istituito con la direttiva (UE) 2015\/849. Mentre in Italia il processo legislativo per la costituzione e l’entrata in funzione del Registro è ancora in corso (cfr. bozza schema D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze), le novità in materia di antiriciclaggio sono divenute effettive in Polonia con la legge del 1° marzo 2018 (n. 723\/2018). Le società costituite, pertanto, dovranno comunicare il titolare o titolari effettivi entro il 13 aprile 2020 al Registro Centrale dei Titolari Effettivi (CRBR). Occorre segnalare che, in forza de…<\/div>\n

.. leggi il seguito<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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