Antiriciclaggio: il Registro Centrale dei Titolari Effettivi in Polonia


Avv. Alfio Mancani – La Direttiva (UE) 2018/843 – V Direttiva antiriciclaggio – ha assegnato termine agli stati membri fino al 10 gennaio 2020 per l’introduzione del Registro Centrale dei Titolari Effettivi (Ultimate beneficial ownership – UBO – register), istituito con la direttiva (UE) 2015/849. Mentre in Italia il processo legislativo per la costituzione e l’entrata in funzione del Registro è ancora in corso (cfr. bozza schema D.M. Ministero dell’Economia e delle Finanze), le novità in materia di antiriciclaggio sono divenute effettive in Polonia con la legge del 1° marzo 2018 (n. 723/2018). Le società costituite, pertanto, dovranno comunicare il titolare o titolari effettivi entro il 13 aprile 2020 al Registro Centrale dei Titolari Effettivi (CRBR). Occorre segnalare che, in forza de…

.. leggi il seguito